宏图高科600122第六届董事会临时会议决议公告20160616

2016-06-16】宏图高科(600122)第六届董事会临时会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码:600122    证券简称:宏图高科  公告编号:临 2016-070

江苏宏图高科技股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议于 2016 年 6 月 15 日在公司总部以通讯方式召开,会议通知及相关材料于 2016 年 6 月 8 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 11 人,实际出席 11 人。本次会议的召集、召开符《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过了如下议案

(一)《关于减少公司注册资本的议案》

鉴于公司 1 名激励对象离职,根据公司《首期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定,公司已完成回购注销激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票 22.5 万股,公司注册资本由1,150,198,350 元(股)减少为 1,149,973,350 元(股)。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(本议案已经公司 2013 年第四次临时股东大会授权,不需提交公司股东大会审议)

(二)《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司减少注册资本,同意公司对《公司章程》中关于注册资本的有关条款进行了修改。本次《公司章程》中变更内容最终以工商行政管理局核准登记内容为准。

表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(本议案已经公司 2013 年第四次临时股东大会授权,不需提交公司股东大会审议)

特此公告。

                              江苏宏图高科技股份有限公司董事会

                              二〇一六年六月十六日


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